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\u201cEn el d\u00eda de ayer presentamos una denuncia por evasi\u00f3n fiscal y asociaci\u00f3n fiscal il\u00edcita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza, denunciamos la existencia de una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias que operan en la Argentina, todas vinculadas al HSBC\u201d, dijo Echegaray.<\/p>\n
El titular de la AFIP se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s, que el presidente de la filial argentina de la entidad, Gabriel Martino, tiene tambi\u00e9n una cuenta no declarada en ese pa\u00eds.<\/p>\n
Echegaray realiz\u00f3 el anuncio en una conferencia de prensa en la que asegur\u00f3 que \u00abel HSBC de Argentina tiene una cuenta oculta en Suiza y, adem\u00e1s, el presidente del banco posee una cuenta no declarada en el HSBC de Ginebra\u00bb.<\/p>\n
El titular de la AFIP destac\u00f3 que la informaci\u00f3n, que involucra a cuentas de 4040 ciudadanos argentinos, se logr\u00f3 \u00aba partir del acuerdo con el gobierno de Francia\u00bb.<\/p>\n
A su vez, detall\u00f3 que algunas de las cuentas de argentinos existentes en Suiza a trav\u00e9s del banco HSBC fueron concretadas a trav\u00e9s de pasaportes de doble nacionalidad \u00abpara crear una pantalla m\u00e1s\u00bb.<\/p>\n
Estas operaciones \u00abse facilitaban a trav\u00e9s de una red de sociedades off shore que estaban estructuradas exclusivamente para poner un elemento m\u00e1s para que la administraci\u00f3n fiscal no pudiera llegar\u00bb, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
\u00abAccedimos a un paquete de informaci\u00f3n que pusimos en conocimiento del juzgado pertinente en el que figuran 4040 clientes del HSBC Suiza de nacionalidad argentina que eran los beneficiarios directos y adem\u00e1s hubieron casos en que esos argentinos usaron pasaporte de doble nacionalidad para crear una pantalla m\u00e1s\u00bb, apunt\u00f3 Echegaray.<\/p>\n
El funcionario explic\u00f3 que la investigaci\u00f3n que llev\u00f3 a detectar maniobras de evasi\u00f3n a trav\u00e9s del HSBC permiti\u00f3 obtener datos precisos de los 4.040 argentinos con cuentas en la entidad por las cuales se concretaban los il\u00edcitos y que de ese total, hasta el momento no se pudieron localizar a 300.<\/p>\n
Se comunic\u00f3 tambi\u00e9n que se pudieron conocer n\u00fameros telef\u00f3nicos, correos electr\u00f3nicos, profesiones, tipo de v\u00ednculo con el banco, saldos y movimientos de las cuentas, apoderados, intermediarios, beneficiarios y hasta las sociedades utilizadas como pantalla, todas instaladas en territorios de la corona brit\u00e1nica.<\/p>\n
Echegaray precis\u00f3 que de los m\u00e1s de 4.000 contribuyentes involucrados, sobre unos 300 no se cuentan a\u00fan datos, por los que no se pudieron localiza a esas personas.<\/p>\n
\u00abEntre las maniobras detectadas hay una plataforma de evasi\u00f3n fiscal desarrollada por el HSBC de Argentina, Estados Unidos y Suiza que tienen CUIT gestionado en Argentina y est\u00e1n todos en el domicilio de la calle Florida 529 de la Capital Federal\u00bb, asever\u00f3 el administrador fiscal.<\/p>\n
Echegaray agreg\u00f3 al respecto que \u00abhay abogados, contadores y economistas que dieron directa asistencia a los clientes y generaron estructuras complejas en funci\u00f3n de evadir impuestos\u00bb.<\/p>\n
\u00abEvasi\u00f3n tributaria es lo que tenemos hasta ahora porque los fondos no han sido aplicados a exteriorizar bienes, por lo que no se trata de lavado de dinero\u00bb, aclar\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\ufeff El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunci\u00f3 esta tarde que la dependencia fiscal present\u00f3 una denuncia contra el banco HSBC \u201cpor cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza\u201d. Seg\u00fan se desprende del informe presentado, 15 son las cuentas de clientes domiciliados en La Pampa. \u201cEn el d\u00eda de ayer presentamos una denuncia por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-28607","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-social"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/2010-2015.infopico.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28607","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/2010-2015.infopico.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/2010-2015.infopico.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/2010-2015.infopico.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/2010-2015.infopico.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28607"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/2010-2015.infopico.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28607\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/2010-2015.infopico.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28607"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/2010-2015.infopico.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28607"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/2010-2015.infopico.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28607"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}